利到事隨順

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我們今天參加這次專題會議，就是要和同志們共同完成這次改制工作。今天的會議有五項議程，下面進行第一項，請華永春同志宣讀‘機修廠股份制改造股票發行辦法（草案）’。”

“各位領導、各位董事，各位職工代表，我受廠改制領導組委託，草擬了‘機修廠股份制改造股票發行辦法’，請大家審議。

機修廠股份制改造股票發行辦法依據集團批覆，股票發行辦法如下：

一、機修廠改制後，設立‘河灣機械製造有限責任公司’，總股本暫定3。0億元，由集團公司控股，持股2。0億元；現機廠職工可購買1。0億元；

二、凡機修廠在冊職工，均可購買股份，成為‘河灣機械製造有限責任公司’股東；

三、現機修廠中層以上幹部，應至少購買三萬元的股份；

四、普通職工本著自願認購原則，實行自願認購，凡購買者每500元為一個單位，多買不限；

五、職工股實行記名制，轉讓需經公司資產部確認，未經確認的股份不能參加分紅；

六、凡股票轉讓，公司有優先回購的權利，如公司不回購可在本公司內部轉讓；

七、本公司股份暫不對外發行，對外發行事宜由公司股東大會決定。

八、。。。。。。”

華永春同志宣讀“機修廠股份制改造股票發行辦法”後，會議進行第二項。

“下面進行第二項，請裴明哲同志宣讀‘河灣機械製造有限責任公司’董事會組織大綱。”馮維民宣佈了第二項議程。

“各位董事，各位職工代表，我受廠改制領導組委託，草擬了‘河灣機械製造有限責任公司’董事會組織大綱，請大家審議。

‘河灣機械製造有限責任公司’董事會組織大綱本大綱經集團公司領導審閱。

一、機修廠改制後，設立‘河灣機械製造有限責任公司’，實行董事會負責制；

二、公司董事會由27名董事組成，包括九名常務董事和十八名董事。常務董事駐會工作，董事採用兼職形式不脫離原各種崗位；

三、公司董事會成員由三部分組成，即集團公司委派董事、中層以上幹部董事和普通職工董事，名額各佔三分之一；

四、集團公司委派常務董事三名，董事六名，其中可委派副董事長一名，監事會主席一名；

五、中層以上幹部股東選舉常務董事三名，董事六名；其中可選舉副董事長一名，常務監事一名；

六、普通職工股東選舉常務董事三名，董事六名；其中可選舉副董事長一名，常務監事一名；

七、入選的中層以上幹部常務董事必須購買股份8萬元，入選董事必須購買股份5萬元，可在當選後10日內購足差額；

八、入選的普通職工常務董事必須購買股份6。5萬元，入選董事必須購買股份3。5萬元，可在當選後10日內購足差額；

九、凡當選後不原購足最低持股股份者，視為自動放棄董事會成員任職資格；

十、當選董事會成員放棄或因其它原因出現空缺時，由願選舉或派出單位補選或增派；

十一、。。。。。。。”

“下面進行第三項，請包保國同志宣讀‘河灣機械製造有限責任公司’職工董事選舉辦法。”馮維民宣佈了第三項議程。

“各位董事，各位職工代表，我受廠改制領導組委託，草擬了‘河灣機械製造有限責任公司’職工董事產生辦法，請大家審議。

職工董事產生辦法（草案）一、職工董事選舉，分三個選舉單位（一）修理分廠選舉單位，（二）製造分廠第一選舉單位，（三）製造分廠第二選舉單位，二、各選舉單位可分別選出中層以上幹部董事三名（其中包括常務董事一名），普通職工董事三名（其中包括常務董事一名）；

三、各單位選出董事和常務董事後，分別召開中層以上幹部和普通職工董事會議，各選出一名副董事長和一名常務監事。

四、機廠機關工作人員分別參加各選舉單位的選舉；

五、各股東代表選出各自的常務董事和董事後，召開公司董事會全體會議；選出一名董事長。

六、。。。。。。”

“下面進行第四項，請秦向陽同志宣佈‘機修廠股份制改造領導組成員名單。”馮維民宣佈了第四項議程。

“各位董事，各位職工代表，經集團公司包副董事長同意，為指導機修廠進行改制成立改制領導組