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乒ひ搗烊一��芳�1 486 臺馬達和零配件一批,然後按實際成交價格、應繳稅額塗改海關關稅(代徵增值稅) 專用繳款書、報關單,並虛開大量增值稅發票,偷逃國家稅款。
緝私部門最終查明以A 公司為核心,3 家公司相互勾結,低報價格走私猿苑園員臺工業縫紉機機頭及馬達、零配件的犯罪事實,案值員援員苑億元,涉嫌偷逃稅額圓猿遠猿援員萬元。
追逃犯摧網路走私團伙歸案
2006 年4 月,一個不正常的價格資訊,被海關總署深圳商品價格資訊處監控發現:深圳市C 公司、D 公司代理進口的食品價格,與其他口岸進口的同類商品比,差別很大。深圳海關稽查處根據這條資訊進行稽查時,又發現D 公司為大連某公司向海關申報進口的食品,並沒有送到大連,而是直接送到深圳E 公司的倉庫,遂將情況通報給緝私局情報部門。情報部門在調查過程中發現,C 公司、E 公司有關人員行事詭異,多次變更辦公場所。
情報部門判斷,這兩家公司存在走私嫌疑,稽查處的稽查可能驚動了他們,如果再延長調查時間,有關人員有可能逃跑和銷燬證據。
為此,深圳海關決定立即開展行動,對C 公司、E 公司進行聯合稽查,獲得了大量真實的證據資料。真實發票顯示進口食品的實際成交價格是向海關申報價格的2耀4 倍。
文錦渡海關緝私分局隨即成立“5?25”專案組,分成2 個小組,分別偵辦C 公司和E 公司涉嫌走私案。
本著“打團夥、追逃犯、破大案、摧網路”的指導思想,專案組決定打擊走私幕後主犯,懲治走私首要分子。 。 想看書來
抓團伙 連破一般貿易走私大案(7)
專案組對E 公司人員審訊後得知,E 公司老闆與大連某公司老闆是兄弟,大連某公司進口的食品全部被運到深圳E 公司,然後由E 公司支付貨款。
專案組決定從單證上顯示的經營單位———深圳D 公司入手展開調查,民警調查時發現,這個公司的註冊地址是虛假的,從來沒有人在那裡辦過公,註冊資料上的法人代表黎某說,他從來沒有開辦過公司。
這時,吳某進入辦案民警的視線。辦案民警發現,正是此人利用黎某丟失的身份證設立了D 公司,同時,還操縱深圳F、G 公司。經查證,這三家公司都與香港H公司簽訂了外貿合同,為大連某公司代理進口過食品,而且註冊地址都是虛假的。
報關公司稱他們是受吳某委託,為這三家公司進行代理報關,申報價格及報關單證等資料都由吳某提供。
辦案民警開始對吳某進行調查,發現早在2004 年,他就開始用F公司的名義經營進口食品業務,3 個月後改做其他業務的同時,以其胞兄的名義,開辦了G 公司,經營進口食品。
吳某是本案的重要嫌疑人,抓捕吳某被提到了議事日程。但吳某很狡猾,案發後自己的房不住,車不開,還不斷更換電話號碼。
在地方公安部門的協助下,辦案民警終於發現了吳某的活動蹤跡。7 月18 日,逃竄多時的吳某剛回到深圳住處,辦案民警就出現在他面前,他呆若木雞,束手就擒。
吳某交代說,2004 年,他利用F 公司經營進口食品業務,以低報成交價格的方式,製造假髮票、假合同等單據,向海關申報進口食品,偷逃海關關稅大賺了一筆。為了不引起海關的懷疑,3 個月後,轉而經營其他業務,而以胞兄公司的名義,經營進口食品業務,不久又以D 公司的名義進行走私。
但吳某卻拒不交代香港H 公司的情況,稱自己和H 公司老闆不認識。
辦案人員猜測,香港H公司老闆可能是吳某或其胞兄,透過偽造身份在香港註冊公司進行走私。
這時,另一調查小組掌握了香港H公司的基本情況,並取得了公司老闆的照片。辦案人員發現,老闆與吳某的胞兄十分相似。對兩張照片對比鑑定,證實此人就是吳某的胞兄,專案組決定立即對其實施抓捕。
此時,吳某的胞兄正四處逃竄,經過2 個多月的排查,在羅湖區的一家酒樓內將其擒獲。吳某的胞兄到案後,要麼躺在地上裝傻,要麼尿褲子,企圖逃避法律責任。當辦案人員指出其在深圳及香港註冊公司進行走私的事實時,他才認罪。
最終查實,自2004 年以來,吳某兄弟二人為牟取暴利,以深圳D、F、G 等公司為經營單位,與香港H 公司簽訂假外貿合