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同和意向書，詐騙得逞130多萬元；E、以購買貨物或有外匯兌換為名，用假的本票、假信用證進行詐騙；F、偽造假匯票、假房產證等，進行調包詐騙；G、利用自設電腦線路，以外匯空買空賣進行詐騙；H、利用大陸銀行通訊落後和時間差，用偽造或竊取的外國信用卡購買黃金珠寶或大量惡意透支。J、海事詐騙。港、澳、臺、泰一些詐騙集團，在外地設海運公司，到另一地去攔貨運輸，途中調包換向，修改航海日誌，駛往大陸兜售貨物，詐騙得手即逃。如香港“偉泰輪”號從泰國裝運價值300多萬美元貨物至新加坡，途中改漆船體、船名，偽造航海日誌，駛往上海，並提前派員到上海聯絡，船一靠岸即兜售貨物，獲鉅款後逃之夭夭。破案後查詢，發現有關外貿公司和有關國家港口，均被其騙過鉅額貨款。
境外黑社會詐騙集團之所以到大陸行騙屢屢得手，一是鑽大陸有關業務部門人員缺乏外貿活動業務知識技能的空子；二是被一些外商、貴賓、愛國華僑之類桂冠迷惑，過分信賴入境人員；三是有大陸不法分子作內應，裡外配合，狼狽為奸。
1993年8月2日，上海浦東警方接到天鑫實業公司報案：1992年12月28日，該公司與香港怡東實業公司李總經理簽訂了出口塑膠編織袋合同，對方提供了香港某銀行開立的信用證（L，C）作保，結果被詐騙54萬元人民幣。浦東警方迅速成立專案組偵查，結果發現，所謂香港倘東實業公司的總經理李某，原是長寧區一刑釋分子。此人釋放後即偷渡到香港投奔了黑社會堂口張某拜師。張某對其進行了“詐騙術”訓練，為他提供了回鄉證和偽造的香港怡東實業公司印章、名片、圖紙、資料、發票及某銀行開出的假信用證。昔日階下囚搖身一變成了港商總經理，攜帶女秘書和一批隨從，坐高階轎車，出入高階賓館飯店，到處招搖撞騙。短短 5個月，這位假港商總經理就與有關單位簽訂了價值3600多萬元的合同，以“議付”形式將款騙到手後，迅速套匯成港幣匯入香港黑社會頭子張某的帳戶上，使上海有關銀行和業務單位蒙受了巨大經濟損失。
境外黑社會組織進行經濟詐騙，專鑽我國市場經濟體制不完善，法制不健全的空子，尤其鑽期貨交易的空檔，打著國際金融期貨交易或聯營國際期貨或代理業務等名堂詐騙，將大批似懂非懂的期貨交易人員玩弄於股掌之中。期貨交易是依據國家有關法律、經政府主管部門批准設立的用以集中競價進行商品交換的貿易活動，是非實物性的期貨作交易和鉅額金融交易，應有健全的組織管理體系、資訊傳播體系、交易監理體系和結算動作體系，其運營應在一套健全的規劃制度制約下有序地進行。由於我國剛開展期貨交易業務不久，有關監督、制約制度不完善，廣大業務人員對期貨交易尤其是跨國交易操作過程不熟悉，境外黑社會騙子便製造各種期貨真交易業務的假象，以有暴利可圖為誘餌，佈設陷阱，有計劃、有組織、貪婪地大肆詐騙。
1992年，香港“三合會”頭目黃某打著“菲律賓馬尼拉期貨交易市場香港經紀公司首席代表”的名義來到上海，以每年上交25萬元港幣和每成交一口付100元人民幣為佣金作條件，與上海某公司簽訂了聯營國際期貨貿易代理業務。該公司對其深信不疑，為其提供了經營場地和銀行帳戶，委託他全權操作國際期貨交易業務。黃某迅速從香港和新加坡調來5名助手，實際上全是本幫分子，裝模作樣地公開招聘200餘名業務人員，購置了電腦、傳真機等辦公設施，匆匆培訓一週業務人員後，便開張了上海某國際期貨經紀公司，有板有眼地操作起了國際期貨業務。黃某以“公司總部設在香港，租用‘美聯社’通訊衛星線路，與菲律賓馬尼拉期貨交易市場聯網，只要上海客戶下單電傳至香港總部，再電告馬尼拉成交，上海公司很快便從電傳中獲悉並通知客戶”，云云。如此一套運營程式，把一批不明就裡的商家客戶吹得雲裡霧裡，迷一般湧上門來。
剛開始，確有一批客戶沒費吹灰之力發了財，於是，人們添枝加葉，口碑相傳，誘引的一批批急於發財的人紛至沓來。不到半年時間，先後有93個單位和“大款”與之簽訂了國際期貨代管業務合同，並交納保證金等款項5000多萬元人民幣，美元120萬，日元108萬。殊不知，這批鉅款被黃某拿出3000萬去炒股票入了腰包，花掉近千萬元吃喝嫖賭玩樂，其餘套匯成港幣，轉移到香港“組織”內瓜分掉了。人去樓空，雞飛蛋打，許多蒙受巨大損失的單位和個人，至今叫苦不迭，追悔莫及！
偽造證伴，組織偷渡
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