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比較流行的,還有一種是網路賭場。”林蕭又說道,“利用網路賭場,洗錢是很方便的,因為在很多國家,網路賭場都是合法的。”
網路賭場洗錢是網路賭博的一種新形式,出現還不到二十年,但是規模拓展確實很快的。如今有五十多個國家賦予網路賭博合法的地位。
網路賭博絕對是洗錢的快車,錢的數目大、流動快,具有國際性,並且賭點多在偏遠地區,這些特點使網路賭博極易成為洗錢工具,並難以抓住證據。
每年犯罪分子利用全世界數以千計的賭博網站,成功洗掉的黑錢大約在六千億到一萬五千億美元之間。
“國內的網路賭博,發展勢頭也很迅猛,短短兩三年的時間,已蔓延到國內的大部分省份。”林蕭介紹道,“目前,透過賭博網站進行洗錢主要有兩種方式,一是用非法所得的資金在合法的賭博網站上匿名開立賬戶進行賭博,達到將黑錢與白錢混淆的目的。以賭球為例,一個洗錢者要把一百萬美元的黑錢合法化,他就分別在兩個網路賭場中押同一場比賽的兩個球隊,各押一百萬美元。那麼,無論結果如何,洗錢者都會在一方輸掉一百萬美元,而在另一方收回兩百萬美元,這樣,一百萬美元的黑錢,最終就披上了合法的外衣。二是透過在這些賭博網站開設一個賬戶,然後將來源不同的資金匯入這個賬戶,將此作為黑錢天然的臨時隱蔽所。由於許多賭博網站對客戶匯款來源的管理非常鬆散,一旦時機成熟,洗錢者便將該賬戶在賭博網站上登出,並要求賭博網站以支票或銀行匯票方式,將賬戶上的餘款退還給他們,這樣就完成了將黑錢洗白的過程。當然,其中也不乏一些賭博網站與洗錢者串通一氣,甚至有些賭博網站就是專為洗錢而設的。”
蕭老爺子和嚴開都聽得很入神,顯然他們平時對於這些事情的關注並不多。
嚴開就不說了,他是大內侍衛頭子,心思不在這方面,蕭老爺子雖然主持中。紀。委的工作,按說應該是見多識廣的,但是到了他那種層級,關係的問題很少這些具體操作上的事情,所以對於洗錢的一些手法,也有些陌生。
林蕭給他們兩個人普及了一下洗錢的常識,但是對於章程市的問題,卻沒有說什麼。
畢竟林蕭都要求人家中常委們注意保密了,他自己就更不好先大肆宣講這方面的內容,一切還是得等到那邊兒塵埃落定之後,再仔細研究歸納也不遲。
關於章程市那邊兒洗錢的方法,說穿了也簡單,源頭就是一家架設在章程市的網路遊戲公司。
網路遊戲算是一種能洗比較多錢的方法,法子自然也很簡單,就是先找幾個人,然後山寨個遊戲,做一個官網,然後就開始運營遊戲。
透過遊戲收費,就可以把錢洗白。
只要你手中有錢,洗多少不成問題,因為遊戲這東西基本上業內都有共識,就是一個比較燒錢的東西,高階別的玩家都是華夏幣戰士。
而事實上,華夏的網路公司中,很有幾家就是專門幹這個事情的,幾乎已經是公開的秘密。
以網路商城洗錢為例,開一個網店,用這筆不乾淨的錢進貨,然後以一定的折扣價,出售這批商品,售完之後,提現即可完成洗錢的過程。
為了加快洗錢,一般犯罪分子都會選擇虛擬幣、充值卡這種快速交易的虛擬數字產品,據說網路商城上某3DS遊戲賣家的上游供貨商,就和地下錢莊有關聯。
當然了,網路商城開店洗錢什麼的,算是比較簡單粗暴的方式,事實上還有很多網路工具可以幫助洗錢。
總而言之一句話,自從網路興起之後,洗錢就變得非常輕鬆自如了,只有你抓不到的把柄,沒有洗錢者想不到的方法。
經常是監管方才發現了一種洗錢的方法,人家就已經創造出更為先進的洗錢手段。
這個可真稱得上是“道高一尺,魔高一丈”。
最麻煩的一點,就是有的時候明知道人家是透過某種渠道在洗錢,監管方還偏偏不敢說話,睜一隻眼閉一隻眼,有意放縱,這就是因為人家背後的力量,實在是過於強大,得罪不起。
從廣義上講,現在很多洗錢的方式都是和網路沾邊,一時難以述盡。
而從根本上來講,堵不如疏,體制的問題導致了大量尋租空間的產生,進而產生了很多灰色收入,有些人不在乎,有些人想洗白。
此外,政府的不作為或者作為不及時不徹底,也從側面縱容了洗錢的猖獗,反過來講,政府想要有所作為,真心是很不容易的,也只有發現一起,查出一起,