全球化帝國陰謀與金融潛規則

第7部分 (第1/4頁)

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對奈及利亞財富近乎無休止的掠奪和該國日益滑落到犯罪和暴力的深淵生動地說明了這一問題。根據《經濟學家》載文，“在20世紀90年代後期，薩尼·阿巴查還是奈及利亞的獨裁者時，奈及利亞中央銀行有一個固定的指令，即每天將大約1500萬美元轉入他的瑞士賬戶。”如果沒有一個大的金融專家團以及能夠從為犯罪和主要金融體系提供中介中獲得好處的離岸政府官員形成的基層組織的默契配合，這樣大規模的貪汙是不會得逞的。全世界有大約100家銀行都參與處理阿巴查掠奪的財富，這包括一些鼎鼎有名的銀行，如花旗銀行、滙豐銀行、巴黎銀行、瑞士信貸、英國渣打銀行、德意志銀行、摩根建富證券公司、德國商業銀行和印度銀行。根據國際政策中心（Center　for　International　Policy）的洗錢專家雷蒙德·貝克的研究，“隨著阿巴查的財富被估定為30億～50億美元之間，很多銀行都開始對這筆錢虎視眈眈，希望能拿到這筆鉅款，給這筆錢提供一個庇護和管理場所。”⑤

阿巴查的非法所得中，大約有3億美元最終落戶於位於澤西的銀行，毫無疑問，澤西銀行都知道這筆錢的來歷，它們對為這樣一個政治風雲人物管理這筆資金收取高額手續費。不必說，在阿巴查倒臺後，當國際壓力最終迫使這筆貪汙贓款被遣返奈及利亞時，銀行一分錢的費用也沒拿到。雖然曾給這個非洲近代歷史上最臭名昭著的“犯罪分子”提供幫助和支援，但沒有一個職員受到指控，更別說受到任何方式的處罰了。相反，澤西官員們還大肆吹噓他們在將這筆錢遣返回國的過程中是怎樣的盡心盡力。

簡單地說，南半球如此大規模的腐敗行為，沒有富裕國家金融機構的參與是不會成功的。奈及利亞一直都位於透明國際（Trans　Parency　Inter？national）的全球腐敗指數排行榜榜首，但是，我們很難反駁前奈及利亞教育部長阿里亞·法風瓦教授的說法，他在2005年曾說道，瑞士“因藏匿、慫恿和引誘世界範圍內的侵吞公共財產，將這些貪汙所得儲存在他們的地下保險庫中以保證其安全”，應該位列最腐敗國家名單的榜首。⑥

在很多西方國家，銀行和其他的接受存款機構都被要求執行詳盡的檢查，以確定它們存款人的真實身份和他們的資金來源。在實踐中，富於靈活性的官員們私底下向我透露說“認識你的客戶”這一標準，在實際處理中經常只是一個可選可不選的標準，沒人關注他們的客戶是否在逃稅。近年來，在阿巴查這樣的政治大亨事件後，這些應予關注的檢查措施得到了加強。但是銀行仍然不願意執行“增強型”的稽核任務，部分原因是因為涉及費用成本，更多的是因為它們更願意對它們的客戶行為的合法性聽之任之。

從我個人的經歷來看，在實踐中，很多律師、銀行家和逃稅者沆瀣一氣，他們從為這些逃稅者處理贓款中獲得大量手續費收入。還有什麼能更好地解釋為什麼德高望重的美國瑞格士銀行在它的“瞭解客戶”文件中這樣描述它的一個政治大亨客戶呢：“客戶是一位從事私人投資的客人，定居在巴哈馬群島，該客戶是處理受益人投資需求的中介人，現在該客戶是一位在事業上獲得巨大成功的已退休專業人士，在他的一生中，他有條不紊地積累著自己的財富。”⑦這位“已退休專業人士”就是前智利獨裁者奧古斯托·皮諾切特，他從1979年開始就在瑞格士銀行開立了28個賬戶和存單，金額總計為600萬～800萬美元之間。皮諾切特因為涉嫌酷刑和暗殺已遭起訴，在他的統治下，智利政府組織屠殺小分隊排除異己，脅迫民間組織。他還涉嫌毒品交易、非法軍售和其他形式的腐敗行為。在2005年，奧古斯托·皮諾切特和一些跟他關係密切的家族成員因逃稅和欺詐遭到調查。

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第22節：第3章　黑金：離岸銀行的隱秘世界（3）

碧海、銀沙和秘密

澤西島在20世紀80年代中期經濟異常繁榮。在最近10年裡，世界各地的許多大銀行在離岸區設立子公司，以應付它們的高階淨（增）值客戶所需私人銀行服務的迅猛增長。律師事務所和大會計師事務所也在離岸區設立子公司，以便向它們的企業和私人客戶提供管理和信託服務。澤西距倫敦只有45分鐘的飛機航程，優越的地理位置使它